Frode fiscale e riciclaggio, dalla Guardia di Finanza di Roma 30 misure cautelari: blitz anche in Calabria

  I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone. Il provvedimento restrittivo rappresenta lo sviluppo e il coronamento della vasta operazione di polizia economico-finanziaria condotta il 29 settembre scorso su tutto il territorio nazionale. In quella prima fase, l'attività dei finanzieri aveva colpito duramente il patrimonio del sodalizio criminale con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro. Nello specifico, l'odierna ordinanza colpisce i vertici dell'organizzazione criminale – radicata tra le province di Roma e Latina – disponendo la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per 15 soggetti e la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi nei confronti di altri 8 indagati. Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Nettuno, supportati dai Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

Le indagini, avviate nel 2023, avevano consentito di smantellare un complesso e strutturato meccanismo fraudolento basato su 64 società "cartiere". Tali compagini avevano emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un'evasione d'imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, successivamente oggetto di delitti di riciclaggio e reimpiego nell'economia legale per l'acquisto di immobili di pregio e beni di lusso. Le successive attività di perquisizione e riscontro – condotte anche con il supporto dello Scico e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino – hanno ulteriormente consolidato il quadro accusatorio. Nel corso delle operazioni erano stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili, inclusi gli oltre 100.000 euro in contanti e i preziosi per un valore superiore a 300.000 euro occultati all'interno di un tavolo da biliardo. All’esito degli interrogatori di garanzia, il gip del Tribunale di Velletri, ritenendo pienamente confermato il grave quadro indiziario e sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, ha disposto le odierne misure restrittive della libertà personale. I reati contestati a vario titolo rimangono quelli di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche, oltre alla responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.(

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